日前，在欧洲刑警组织宣布逮捕五名涉嫌经营大规模国际诈骗网络的嫌疑人两周后，以色列已完成在其境内的调查，并正在等待德国提出引渡嫌疑人的正式请求。该网络的总部设在以色列，执行部门设在罗马尼亚和保加利亚。迄今为止，该骗局至少使33,000名受害者损失了约8,900万欧元。
欧洲刑警组织及其同行上个月逮捕了5人，他们涉嫌调查2019年至2021年间运营的欺诈性在线投资平台，包括二元期权。高价值目标是在保加利亚、罗马尼亚和以色列的15个不同地点进行搜查后被捕的,。此外，警方在为期两天的跨境行动中突击搜查了五个非法呼叫中心。
以色列FBI、Lahav433网络部门指挥官Dudi Katz对外披露称：“我们对在以色列运营的多个对象进行了联合调查，并将呼叫中心分散在东欧。他们通过他们进行了投资者欺诈。”他还补充说：“受害者主要来自德国——有数千人。我们同时在保加利亚和罗马尼亚逮捕了这些人。”
执法机构没有点名任何欺诈平台，但这些计划至少欺骗了 33,000 名受害者。根据最新数据，去年最初的打击行动估计损失至少为1500 万欧元，但最终损失为 8900 万欧元。除了逮捕之外，执法部门还在行动中扣押了几项“高价值资产”。它们包括奢侈手表、电子设备、银行卡、比特币、现金、大量文件和数据载体。
欧洲刑警组织的官方声明详细说明，诈骗分子在网站上用看起来很专业的横幅吸引投资者，并在社交媒体上宣传这些计划。他们在欧洲各个国家的呼叫中心运营。
最初，诈骗者鼓励受害者进行200至250欧元之间的小额投资，并展示虚假利润的图形和软件。然后，所谓的个人财务顾问联系了这些投资者，承诺在更重要的投资上获得更高的回报。事实上，“这些更高的投资随后就损失了，非法利润被支付到犯罪者的银行账户。”欧洲刑警组织指出。
