近日，多名投资者向爱汇查反映，他们在外汇交易平台AIMS荣鹰证券遭遇了严重的资金损失。该平台以“违反国家规定”“需升级VIP”等名义，冻结用户账户并勒索高额保证金，导致投资者损失惨重。
受害者亲述：账户被冻结，遭遇连环勒索
据投资者张先生（化名）提供的聊天记录显示，他先后收到两条来自AIMS荣鹰证券的诈骗信息。第一条信息声称，由于张先生“名下同时有两个账户充值过”，违反了国家“一人一账号”的规定，涉嫌“异地多IP充值洗黑钱”，账户已被冻结。平台要求张先生提供身份证、银行卡信息“自证清白”，并缴纳账户余额20%的保证金（392,897元）才能解冻提现。
然而，在缴纳保证金后，张先生又收到第二条信息，称“提款金额已超10万”，需再缴纳188,888元“升级VIP安全出款通道费用”，并承诺该费用会“直接返回账户”。两次诈骗共导致张先生损失1,964,487元。
平台背景存疑，监管信息混淆视听
公开资料显示，AIMS荣鹰证券自称受英国FCA、澳大利亚ASIC等多国监管，但其实际运营主体却频繁更换。调查发现，该平台用于交易的公司多次变更注册地，从瓦努阿图到纳闽（马来西亚联邦直辖区），监管信息混乱。更有报道指出，其宣称的澳洲监管实体根本不向零售客户提供服务，所谓“国际监管”纯属虚假宣传。
诈骗手法揭秘：冻结账户+虚假承诺
- 伪造“违规”借口：以“多账户充值”“异地登录”等莫须有罪名冻结账户，利用用户对法律的无知制造恐慌。
- 连环勒索保证金：先以“自证清白”为由索要20%保证金，再以“升级VIP通道”二次诈骗，金额逐级递增。
- 虚假监管背书：谎称与权威机构合作，甚至伪造监管文件，增强诈骗可信度。
法律提醒：正规平台不会冻结账户勒索保证金
根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，金融机构有权对可疑交易进行核查，但绝不会以冻结账户为要挟，要求用户缴纳保证金。此类行为已涉嫌诈骗，投资者应立即停止与平台联系，保留证据并向警方报案。
受害者呼吁：警惕“升级VIP”“安全通道”骗局
张先生表示：“希望其他投资者引以为戒，看到‘缴纳保证金’‘升级VIP’等要求立即撤离！我已向警方报案，并联系律师准备通过法律途径维权。”
结语
外汇投资需谨慎，切勿轻信“高回报”“低风险”承诺。遇到要求提供敏感信息或缴纳保证金的情况，务必提高警惕，及时咨询专业人士或向监管部门核实。AIMS荣鹰证券的骗局再次敲响警钟——天上不会掉馅饼，保护资金安全需从自我防范做起！
