近日，一起涉及EC Markets平台的诈骗案引起了广泛关注。这家总部位于英国伦敦的国际金融公司，原本以提供在线金融交易服务著称，却因涉嫌诈骗被多名投资人实名举报。结合上海浦东新区人民检察院公开的起诉书和刑事判决书，我们得以窥见这起诈骗案的全貌。
一、诈骗案始末
据起诉书和判决书显示，安透商务咨询(上海)有限公司自2019年4月起，在未经国家主管部门批准的情况下，为境外EC MARKETS平台招揽客户、发展代理商，组织境内投资人参与该平台外汇、贵金属、股指、原油等保证金交易，从中获取佣金。在短短不到一年的时间里，该公司就吸引了463个注册账户，入金金额高达1.34亿元人民币。
然而，这些投资人的资金并未得到安全保障。2020年，该诈骗案被曝光，多名投资人血本无归。更令人震惊的是，EC Markets平台似乎并未收敛其非法行为。据受骗投资人代表陈述，2024年年初，他们给ECmareks平台投资了407万美金，却被平台坑掉了107万美金。在与平台负责人沟通时，对方甚至承认了与投资人做对赌的事实。
二、监管漏洞与非法运营
我国对于外汇和金融管控十分严格，明确规定未取得相应金融业务资质的市场经营主体不得开展相关金融业务。然而，EC Markets平台却通过异名皮包公司在国内非法运营，再次进入大陆市场吸金。这种行为不仅违反了国家法律法规，也严重损害了投资人的利益。
此外，EC Markets平台在官网展示的交易杠杆可高达1:500，这明显违反了全球监管机构的规定。澳大利亚ASIC的产品干预令中明确规定，平台向零售客户提供的差价合约杠杆限制最大比率不得超过1:30。如此高的杠杆比例对于新手投资人而言无疑是“死亡镰刀”，市场风险极大。
三、如何防范金融陷阱？
这起诈骗案再次提醒我们，投资有风险，入金需谨慎。在选择金融交易平台时，我们应该注意以下几点：
- 核查平台资质：确保平台具有合法的金融业务资质和监管牌照。不要轻信平台自称的“多重监管”等虚假宣传，而是要通过官方渠道进行核实。
- 警惕高风险产品：对于高杠杆、高风险金融产品要保持警惕。不要盲目追求高收益而忽视潜在风险。
- 选择正规渠道：通过正规金融机构或官方渠道进行投资交易，避免被非法平台所蒙骗。
- 加强风险意识：提高个人风险意识，了解金融市场的基本知识和相关法律法规。在投资前要进行充分的市场调研和风险评估。
四、结语
EC Markets平台诈骗案给广大投资人敲响了警钟。在金融市场中，我们要时刻保持警惕，不要被虚假宣传和高收益所迷惑。只有选择正规平台、加强风险意识、谨慎投资才能确保我们的资金安全。如果您遇到了类似的金融陷阱或诈骗行为，请及时向相关部门举报并寻求法律援助。让我们共同为打造一个安全、稳定的金融市场环境而努力！
