日前，美国一家联邦法院已命令Cornelius Johannes Steynberg支付总计34亿美元的赔偿金，他是17亿美元零售外汇和商品池欺诈案的幕后黑手。该数额包括向受骗投资者支付的17亿美元赔偿金和另外17亿美元的民事罚款。
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 在一份声明中表示，德克萨斯州西区美国地方法院法官Lee Yeakel下达了命令。此前，美国衍生品市场监管机构于2022年7月对Steynberg提起民事执法行动，指控他在2018年5月至2021年3月期间经营一个未注册的商品池。CFTC表示，该池在美国和全球其他投资者中至少欺诈了23,000人。
据监管机构称，作为首席执行官创立并经营Mirror Trading International Proprietary Limited(MTI)的Steynberg通过比特币(BTC)支付请求参与该矿池。但是，该公司既未注册为商品池运营商（CPO），也不符合CPO规定。
此案是监管机构针对BTC欺诈采取的最大行动，并得到了南非和伯利兹监管机构的跨境支持。监管机构指出，Yeakel法官判处的17亿美元罚款是CFTC案件中判处的最高民事罚款 。
CFTC在声明中指出，Steynberg是一名正在逃避南非执法部门的逃犯。然而，根据国际刑警组织(Interpol)的逮捕令，这位首席执行官于2021年12月被捕。监管机构补充说，此后他一直被限制在巴西。
衍生品监管机构在解释Steynberg如何运行该计划时指出，他部署了“国际欺诈性多层次营销计划”。
CFTC解释说：“MTI和Steynberg控制了商品池，并据称通过他们谎称专有的‘机器人’或软件程序进行场外零售外汇交易，”并补充说创始人及其同事“直接或间接地”挪用了他们从投资者那里收集的所有比特币。
